三星新材：浙江三星新材股份有限公司2021年半年度报告.PDF

1、2021 年半年度报告 1/133 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司浙江三星新材股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/133 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人杨杨敏敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨杨佩珠佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠杨佩珠声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风

3、险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 1、根据有关规定和 公司公开发行可转换公司债券募集说明

4、书 的约定，公司该次发行的“三星转债”自发行结束之日（2019 年 6 月 6 日）起满六个月后的第一个交易日，即 2019 年 12 月 6日起可转换为本公司股份。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，共有 3,000 元“三星转债”转换成公司股票，转股股数为 195 股。截至 2021 年 6 月 30 日，累计共有 42,776,000.00 元“三星转债”已转换成公司股票，累计转股股数为 2,188,698 股。2、2021 年 4 月 15 日，公司召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案，

5、根据公司 2020 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本91,710,554股为基数，每股派发现金红利0.28元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 25,678,955.12 元，转增 36,684,222股，本次权益分派已实施完毕。3、公司于 2021 年 2 月 8 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议分别审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。鉴于原激励对象徐芬、沈国强、姚国良因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定对上述

6、 3 人已获授但尚未解除限售的共计 28,000 股限制性股票进行回购注销处理。该部分股票已于 2021 年 4 月 9 日回购注销完毕。2021 年半年度报告 3/133 截至 2021 年 6 月 30 日，公司总股本为 128,394,920 股，其中有限售条件流通股为 394,800股，无限售条件流通股为 128,000,120 股。2021 年半年度报告 4/133 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.16 第五节第五节 环境与社会责任