曲江文旅：2018年年度报告（广告版）.PDF

1、?2018?1曲江文旅2018年年度报告曲江文旅2018年年度报告23目录第一节 释义 .4第二节 公司简介和主要财务指标 .6第三节 公司业务概要.11第四节 经营情况讨论与分析 .16第五节 重要事项 .29第六节 普通股股份变动及股东情况 .51第七节 优先股相关情况 .56第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .57第九节 公司治理 .64第十节 公司债券相关情况 .69第十一节 财务报告 .70第十二节 备查文件目录 .164重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律

2、责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杨进、主管会计工作负责人狄洁华及会计机构负责人（会计主管人员）王月声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润51,669,238.36元，加上年初母公司未分配利润-26,236,034.35元，按公司弥补完亏损后净利润25,433,204.01元的10%计提法定盈余公积2,543,320.40元后，本次可供股东分配的利润为22,889

3、,883.61元。为向股东提供合理的投资回报，并结合公司目前业务发展的需要，公司拟以2018年末总股本179,509,675股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利8,077,935.38元（含税），同时，公司拟进行资本公积转增股本，以公司2018年末总股本179,509,675股为基数，每10股转增2股。六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性

4、占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、其他 适用 不适用 大唐芙蓉园芳林苑酒店曲江文旅2018年年度报告曲江文旅2018年年度报告45一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司/上市公司/曲江文旅指西安曲江文化旅游股份有限公司曲江管委会指西安曲江新区管理委员会城墙管委会指西安城墙管理委员会文化控股公司指西安曲江文化控股有限公司文化集团指西安曲江文化产业投资（集团）有限公司大明宫集团指西安曲江大明宫投资（集团）有限公司渼

5、陂湖投资公司指西安曲江渼陂湖投资建设有限公司旅游投资集团指西安曲江旅游投资（集团）有限公司环城建设公司指西安环城建设旅游开发总公司会展控股指西安曲江国际会展投资控股有限公司大雁塔景区管理公司指西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司大明宫遗址公园公司指西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司城墙公司指西安曲江城墙旅游发展有限公司酒店管理公司指西安曲江国际酒店管理有限公司曲江旅行社指西安曲江国际旅行社有限公司楼观管理公司指西安曲江楼观道文化景区管理有限公司友联旅行社指陕西友联国际旅行社有限责任公司阳光旅行社指陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司柏伽斯酒业指西安曲江柏伽斯酒业有限公司如华物业公司指西安曲江如

6、华物业管理有限公司曲江智造公司指西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司成都智造公司指成都智造商业管理咨询有限公司曲江社会事业中心指西安曲江新区社会事业管理服务中心董事会指西安曲江文化旅游股份有限公司董事会监事会指西安曲江文化旅游股份有限公司监事会股东大会指西安曲江文化旅游股份有限公司股东大会中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期/报告期内指2018年1月1日至2018年12月31日元、万元指人民币元、万元上交所/交易所指上海证券交易所第一节释义西安城墙新春灯会西安楼观道文化展示区曲江文旅2018年年度报告曲江文旅2018年年度报告67一、公司信息公司的中文名称西安曲江文化旅游股份有限公司公司的