燕塘乳业：2018年年度报告.PDF

1、广东燕塘乳业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广东燕塘乳业股份有限公司广东燕塘乳业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-008 2019 年年 03 月月 广东燕塘乳业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人黄

2、宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人公司负责人黄宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)曹翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈利本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，亦不构成预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当理解“计计划划”、“预测预测”与与“承诺

3、承诺”之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。性投资。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九九 公司未来发展的展公司未来发展的展望望”部分详细描述了未来将面临的主要风险及应对措施，请投资者移目关注。部分详细描述了未来将面临的主要风险及应对措施，请投资者移目关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 157350000157350000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.001.00 元（含

4、税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。的原则相应调整，请投资者注意投资风险。该预案尚需该预案尚需 20182018 年年度股东大会审议通过后方可实施。年年度股东大会审议通过后方可实施。广东燕塘乳业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第

5、二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4545 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5050 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5151 第九节第九节 公司治理公司治理 .6161 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6767 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6868 第十二节第十

6、二节 备查文件目录备查文件目录 .179179 广东燕塘乳业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、燕塘乳业、发行人 指 广东燕塘乳业股份有限公司 审计机构 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 年初、报告期初 指 2018 年 1 月 1 日 年末、报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广东农垦 指 公司实际控制人，广东省农垦集团公司 燕塘