永新光学：2018年年度报告.PDF

1、宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 1/173 公司代码：603297 公司简称：永新光学 宁波永新光学股份有限公司宁波永新光学股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公

2、司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曹其东曹其东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人毛凤莉毛凤莉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）毛凤莉毛凤莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(

3、特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现净利润人民币97,254,854.21元（母公司报表数据），在提取10%法定盈余公积人民币9,725,485.42元后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润为人民币310,180,334.20元。公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司2018年末总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），总计派发现金股利人民币42,000,000.00元。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 25,200,000 股。本次转增后公司总股本将增加至 109,200,000

4、股。本预案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”章节中关于

5、公司可能面对风险的描述。宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 3/173 十、十、其他其他 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会 关于核准宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20181253 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，并于 2018 年 9 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后公司的总股本由 6,300 万股变更为 8,400 万股，本次发行募集资金净额为 48,712.07 万元。宁波永新光学股份有限公司 2018 年年度报告全文 4/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司

6、简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 宁波永新光学股份