海王生物：2018年年度报告.PDF

1、深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市海王生物工程股份有限公司深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司公司董事局董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负

2、责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局董事局会议会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘来平 独立董事 因公出差 詹伟哉 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质

3、承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为证券时报、中国证券报、上海证券报、证公司指定信息披露媒体为证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准，券日报及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准，请广大投资请广大投资者理性投资。者理性投资。公司经本次公司经本次董事局董事局审议通过的利润分配预案为：以截止审议通过的利润分配预案为：以截止 2019 年年 3 月月 31 日日总股本总股本 2,762,583,257 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

4、股派发现金红利 0.20 元（含元（含税），送红股税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.58 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、

5、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.78 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.253 深圳市海王生物工程股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 海王生物、公司、本公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司 海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司 海王英特龙 指 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 银河投资、海王银河 指 深圳市海王银河医药投资有限公司 海王福药 指 福州海王福药制药有限公司

6、金象中药 指 福州海王金象中药制药有限公司 银河科技 指 深圳市银河科技有限公司 海王健康科技 指 深圳市海王健康科技发展有限公司 海王医药研究院、海王研究院 指 深圳海王医药科技研究院有限公司 海王长健 指 深圳海王长健医药有限公司 山东海王集团 指 山东海王医药集团有限公司 苏鲁海王集团 指 苏鲁海王医药集团有限公司 河南海王集团 指 河南海王医药集团有限公司 湖北海王集团 指 湖北海王医药集团有限公司 安徽海王集团 指 安徽海王医药集团有限公司 黑龙江海王集团 指 黑龙江海王银海医药集团有限公司 Provision Healthcare 指 Provision Healthcare,LL