洪城水业：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/186 公司代码：600461 公司简称：洪城水业 江西洪城水业股份有限公司江西洪城水业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/186 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出

2、席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 万义辉 工作原因 邵 涛 董事 胡江华 工作原因 邓建新 董事 肖 壮 工作原因 邵 涛 独立董事 邓 波 工作原因 万志瑾 独立董事 吴伟军 工作原因 万志瑾 三、三、大信会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邵涛邵涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王剑玉王剑玉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄立群黄立群声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确

3、、完整。五、五、经经董事会审议的董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认，2018 年度公司合并报表实现的净利润418,062,514.74 元，归属母公司的净利润 336,006,633.61 元；2018 年度母公司实现的净利润162,595,032.81 元。根据公司章程规定，特作如下分配预案：一、按 2018 年度母公司净利润实现数提取 10%法定公积金，即 16,259,503.28 元；二、不计提任意公积金；三、提取法定公积金后，公司 2018 年实现的可供分配的利润（母公司）146,335

4、,529.53 元,加上年初可供股东分配的利润总额为 396,225,769.62 元，本年度可供股东分配的利润共计为542,561,299.15 元。公司 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 789,593,625 股为基数，向全体股东每拾股派现金股利 1.7 元人民币（含税），共分配现金股利 134,230,916.25 元，剩余 408,330,382.90元未分配利润结转到下年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联

5、方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/186 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/186 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分

6、析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.186 2018 年年度报告 5/186 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语