洁美科技：2018年年度报告.PDF

1、浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江洁美电子科技股份有限公司浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-011 2019 年年 03 月月 浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责

2、任。公司负责人方隽云、主管会计工作负责人邓水岩及会计机构负责人公司负责人方隽云、主管会计工作负责人邓水岩及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王琼声明：保证年度报告王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，描述了公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，部分，描述了公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈

3、述，不构成对投资者的实质承诺。公司在本报告不构成对投资者的实质承诺。公司在本报告“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来公司未来发展的展望发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意投资风险。注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 258,470,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含股（含税），不以公税），不以公积金转增

4、股本。积金转增股本。浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第

5、十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 浙江洁美电子科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、洁美科技 指 浙江洁美电子科技股份有限公司 浙江元龙 指 浙江元龙投资管理有限公司，系公司控股股东，2019 年 3 月 11 日更名为“浙江元龙股权投资管理集团有限公司”安吉百顺 指 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 达晨创恒 指 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙），系公司股东 达晨创泰 指 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙），系

6、公司股东 达晨创瑞 指 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙），系公司股东 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 上策投资 指 浙江上策投资管理有限公司，系公司股东 江西洁美电材、江西电材 指 江西洁美电子信息材料有限公司，系公司全资子公司 杭州万荣 指 杭州万荣科技有限公司，曾用名杭州洁美电子科技有限公司，系公司全资子公司 香港百顺 指 香港百顺有限公司，系公司全资子公司 洁美光电 指 浙江洁美光电科技有限公司，系公司全资子公司（已被母公司洁美科技吸收合并）浙江洁美电材、浙江电材 指 浙江洁美电子信息材料有限公司，系公司全资子公司 洁美（马来西亚）、马来西亚洁美