方大集团：2018年年度报告.PDF

1、方大集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 方大集团股份有限公司方大集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 01 月月 方大集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人熊建明、主管会计工作负责人公司负责人熊

2、建明、主管会计工作负责人林克槟林克槟及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吴博华吴博华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号号-上市公司从事装修上市公司从事

3、装修装饰业务的披露要求和装饰业务的披露要求和深圳证券交易所行业信息披露指引第深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公上市公司从事房地产业务司从事房地产业务的披露要求。的披露要求。公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请查阅第四节查阅第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“关于公司未来发展的展望关于公司未来发展的展望”中可能面对的中可能面对的风险因素及对策部分的内容。风险因素及对策部分的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,12

4、3,384,189 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。方大集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.30 第五节重要事项第五节重要事项.41 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.47 第七节优先股

5、相关情况第七节优先股相关情况.47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节公司治理第九节公司治理.53 第十节公司债券相关情况第十节公司债券相关情况.59 第十一节财务报告第十一节财务报告.60 第十二节备查文件目录第十二节备查文件目录.163 方大集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 方大集团、公司、本公司 指 方大集团股份有限公司 公司章程 指 方大集团股份有限公司章程 股东大会 指 方大集团股份有限公司股东大会 董事会 指 方大集团股份有限公司董事会 监事会 指 方大集团股份有限公司监事会

6、邦林科技 指 深圳市邦林科技发展有限公司 时利和 指 共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)盛久投资 指 盛久投资有限公司 方大建科 指 深圳市方大建科集团有限公司 方大智创科技 指 方大智创科技有限公司 方大江西新材料 指 方大新材料（江西）有限公司 方大新能源 指 深圳市方大新能源有限公司 方大置业 指 深圳市方大置业发展有限公司 成都方大建科 指 成都方大建筑科技有限公司 东莞方大新材料 指 东莞市方大新材料有限公司 科创源软件公司 指 深圳市前海科创源软件有限公司 科迅达 指 深圳市科迅达软件有限公司 方大物业 指 深圳市方大物业管理有限公司 江西置地 指 方大（江西）置地有限公司