思维列控：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/190 公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司河南思维自动化设备股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李欣李欣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人苏站站苏站站及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈志东陈志东声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2018年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报

3、股东，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.8581（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若以公司2019年度第二期限制性股票激励计划涉及的限制性股票登记后的公司总股本194,738,751股计算，预计共分配利润人民币75,132,157.52元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。截至2018年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份691,435股，成交总金额人民币27,581,205.53元（不含佣金、过户费等交易费用）。根据中国证监会第35号公告关于支持上市公司回购股份的意见、上海证券交易所

4、上市公司回购股份实施细则的相关规定，截至报告期末公司已实施股份回购金额为人民币27,581,205.53元视同现金分红，因此，公司现金分红总额（含回购股份）人民币102,713,363.05元，占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的54.68%。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需经公司2018年年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联

5、方非经营性占用资金情况 否 2018 年年度报告 3/190 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析

6、.15 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.190 2018 年年度报告 5/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 思维列控、河南