永新光学：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603297 公司简称：永新光学 宁波永新光学股份有限公司宁波永新光学股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事

2、会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润人

3、民币97,254,854.21 元（母公司报表数据），在提取 10%法定盈余公积人民币 9,725,485.42 元后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润为人民币 310,180,334.20 元。公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以公司 2018 年末总股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00元（含税），总计派发现金股利人民币 42,000,000.00 元。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 25,200,000 股。本次转增后公司总股本将增加至 109,200,000 股。本预案经公司第

4、六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后实施。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永新光学 603297 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李舟容 赵倩 办公地址 宁波市科技园区明珠路385号 宁波市科技园区明珠路385号 电话 0574-87906088 0574-87906088 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介（一）主要业务 公司是中国光学精密仪器及核心光学部件供应商，主要从事光学显微镜、光学元件组件和

5、其他光学产品的研发、生产和销售，主要产品包括生物显微镜及工业显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学镜片及镜头，拥有“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌，产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区。（二）经营模式 公司产品具有高精度、多品种、中小批量的特点，主要根据客户的订单进行生产，即“以销定产”。1、采购模式 公司原材料类别较多，主要包括金工件、玻璃透镜、条码镜头塑胶镜片、窗口玻璃等。公司根据订单需求和生产计划，通过 ERP 系统分解至各项原材料的生产需求进而向供应商采购。为优化公司采购流程，降低采购成本，公司根据整体销售计划，对通用类原材料进行合并采购。2、生

6、产模式 公司产品以自主生产为主，以保障产品质量和供应需求。公司设有光学元件事业部、光学仪器事业部，负责生产计划的制定、下达、执行和管控。公司在管理体系中应用了 ERP 系统和生产管理系统，对生产过程的投放量、使用量、损耗情况进行汇总、分析和管理，有效提高了产品合格率并降低了原材料消耗。3、销售模式 公司光学元件组件业务主要采用直销模式。公司首先取得品牌终端厂商的供应商认证，签订订单合同，根据客户需求提供产品方案设计并进行生产销售。公司显微镜业务分为 OEM 和自主品牌，主要采用直接销售模式。OEM 方面公司长期为国际显微镜知名厂商尼康、徕卡显微系统等提供 OEM 服务，建立了 10 年以上的业