康达新材：2019年年度报告.PDF

1、上海康达化工新材料集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 上海康达化工新材料集团股份有限公司上海康达化工新材料集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 上海康达化工新材料集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法

2、律责任。公司负责人王建祥、主管会计工作负责人宋兆庆及会计机构公司负责人王建祥、主管会计工作负责人宋兆庆及会计机构负责人负责人(会计主会计主管人员管人员)龚燕芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。龚燕芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资

3、者注意投资风险。资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者及相关人士关注相关内述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者及相关人士关注相关内容。容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2020 年年 4 月月 21 日日享有利润分配权的股份总额享有利润分配权的股份总额 252,107,921 股（总股本股（总股本 252,492,921 股扣除公司回股扣除公司回购账户持有的股份数量购账户

4、持有的股份数量 385,000 股）为基数，向全体股东每股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利0.8 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。上海康达化工新材料集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.6 第三节公司业务概要第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.15 第五节重要事项第五节重要事项.38 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动

5、及股东情况.62 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况.70 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.71 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第十节公司治理第十节公司治理.82 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.89 第十二节第十二节 财务报告财务报告.90 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.213 上海康达化工新材料集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、康达新材 指 上海康达化工新材料集团股份有限公司 唐山市国资委 指 唐山市人

6、民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人 唐山金控孵化 指 唐山金控产业孵化器集团有限公司，公司控股股东 唐山金控 指 唐山金融控股集团股份有限公司，公司控股股东唐山金控孵化之母公司 康达新能源 指 上海康达新能源材料有限公司，公司全资子公司 康厦汽车 指 上海康厦汽车科技有限公司，康达新能源控股子公司 必控科技 指 成都必控科技有限责任公司，公司控股子公司 颐凝新材 指 上海颐凝新材料科技有限公司，公司控股子公司 必控全欣 指 成都必控全欣电子有限公司，原必控科技全资子公司，现公司全资子公司 北京力源 指 北京力源兴达科技有限公司，必控科技全资子公司 河北云町 指 河北雄安云町网络科技有