梅花生物：2019年年度报告.PDF

1、 2019 年年度报告 1/207 公司代码：600873 公司简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司梅花生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/207 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大

2、华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王爱军王爱军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王丽红王丽红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王爱玲王爱玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第九届董事会第三次会议审议通过，2019年度利润分配方案（预案）为：以实施权益

3、分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股分派现金股利2.6元（含税），预计分派现金红利8亿元左右（含税）。该预案尚需提交年度股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、

4、重大风险提示重大风险提示 公司面临的具体风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”可能面临的风险部分及“第十一节 财务报告”中与金融工具相关的风险部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/207 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事

5、、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.207 2019 年年度报告 4/207 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、梅花生物、梅花集团、梅花公司 指 梅花生物科技集团股份有限公司，股票简称“梅花生物”，股票代码：600873 新疆梅花 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系梅花生物全资子公司

6、新疆基地、新疆公司 指 新疆梅花所在的位于新疆维吾尔自治区五家渠工业园区内的生产基地 通辽梅花 指 通辽梅花生物科技有限公司，系公司全资子公司 通辽建龙 指 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽绿农 指 通辽绿农生化工程有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽基地、通辽公司 指 通辽梅花、通辽绿农及通辽建龙所组成的位于内蒙古自治区通辽市的生产基地 吉林梅花 指 吉林梅花氨基酸有限责任公司 吉林基地、白城基地 指 吉林梅花氨基酸有限责任公司所处的位于吉林白城的生产基地 香港梅花 指 梅花集团国际贸易（香港）有限公司，公司全资子公司 拉萨梅花 指 拉萨梅花生物投资控股有限公司，公司全资子公