恒立实业：2018年年度报告摘要.PDF

1、恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 1 证券代码：000622 证券简称：恒立实业 公告编号：2019-08 恒立实业发展集团股份有限公司恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要年年度报告摘要 恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董

2、事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 马伟进 董事长 工作原因 吕友帮 施梁 董事 工作原因 吕友帮 蒋哲虎 董事 工作原因 鲁小平 卢剑波 独立董事 工作原因 管黎华 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 恒立实业 股票代码 000622 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李滔 办公地址 湖南省岳

3、阳市经济开发区岳阳大道东 279号四化大厦第 7 楼 传真 0730-8245129 电话 0730-8245282 电子信箱 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 本集团业务性质为产品的生产与销售，主要经营活动包括生产、销售制冷空调设备，销售汽车（含小轿车）；加工、销售机械设备；提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务；凭资质证书从事房地产经营、物业管理；自有房屋租赁；实业投资；投资管理。（国家有专项审批的项目经审批后方可进行）。经过历次的调整，目前集团公司本部不再进行相关汽车零部件产品的生产与销售，其主要的制造及销售业务已全部转移至公司的子公司岳阳恒立汽

4、车零部件有限责任公司。报告期内，公司主要从事的业务：公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称“零部件公司”）在汽车空调行业中具有一定的知名度。主要从事生产、销售制冷空调设备;销售汽车(含小轿车);加工、销售机械设备;提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务;凭资质证书从事房地产经营、物业管理;自有房屋租赁;实业投资;投资管理。(国家有专项审批的项目经审批后方可进行)。零部件公司努力稳定固有市场，积恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 3 极拓展新兴市场，有效维护了中联重科、一汽凌源、一汽柳特等主要客户，完成了康迪K23等项目的技术开发；对恒安公

5、司移转的中恒天H2项目进行了相应的技术接收和升级开发。另外，为增加新的利润增长点，公司还尝试开展了电池原材料委托加工业务。全资子公司湖南恒立投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）目前主要开展国债逆回购、商品销售、房地产咨询服务等业务。同时通过项目分析建立了一批可信的资源渠道，已筛选和积累了一批可行性较高的项目。全资子公司天津恒胜国际贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）于2018年1月正式注册成立，下半年全面开展业务。全年主要开展了有色金属贸易、乙二醇贸易、煤炭贸易、化学品贸易等业务。报告期贸易公司大力开拓大宗贸易业务，实现营业收入约13,682.48万元，占合并报表营业总收入的70.02%。

6、控股子公司上海恒安空调设备有限公司（以下简称“恒安公司”）在本年度进入清算程序，顺利完成了人员解散、资产处置、业务承接、债权债务处理等工作。报告期处置相关账面资产及收回前期应收款项等事项产生了一定的非经营性损益。2018年恒安公司账面净利润约1355.53万元，归属于上市公司股东的净利润约813.32万元。截止目前，除履行往年签署的销售合同以及售后合同外，其它生产已停止，解散及清算小组正在与恒安公司的供应商及销售方协商售后业务相关事项，已向工商部门提交办理解散及清算的相关备案资料，其仍属于报表合并范围。公司主要经营模式（一）零部件公司经营模式 采购模式：公司产品生产所需物资均自行采购，采购方式