方大特钢：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/182 公司代码：600507 公司简称：方大特钢 方大特钢科技股份有限公司方大特钢科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/182 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中

2、审华会计师事务所（特殊普通合伙）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢飞鸣谢飞鸣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴啸吴啸及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘爱华刘爱华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（CAC 证审字2

3、0190016 号）确认，公司年初未分配利润 2,811,575,243.46 元，加公司 2018 年度实现归属于公司所有者的净利润 2,927,027,520.86 元，提取法定公积金 59,798,789.31 元，减去 2017 年度利润分配红利2,121,748,776元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润3,557,055,199.01元。2018 年末，公司本部已累计提取盈余公积金 724,935,742.50 元，达到公司注册资本 50%以上，根据公司法及公司章程等规定，公司不再提取法定公积金。公司拟以2018年12月31日的总股本1,449,871,485股为基数

4、（最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每 10 股派发现金红利 17 元（含税），共计派发现金红利 2,464,781,524.50 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否.八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定

5、决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/182 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先

6、股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 2018 年年度报告 4/182 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、方大特钢 指 方大特钢科技股份有限公司 董事会 指 方大特钢董事会 监事会 指 方大特钢监事会 股东大会 指 方大特钢股东大会 方大集团 指 辽宁方