拉芳家化：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/173 公司代码：603630 公司简称：拉芳家化 拉芳家化股份有限公司拉芳家化股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、广东正中珠

2、江会计师事务所（特殊普通合伙）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴桂谦吴桂谦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张伟张伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴创民吴创民声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2019年4月26日公司董事会会议通过的关于公司2018年度利润分配的方

3、案，公司拟以当前总股本226,720,000.00股扣除公司回购的股份后应分配股数223,851,160.00股为基数（扣除公司股票回购专户股票数量2,868,840.00股），向全体股东每10.00股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金股利89,540,464.00元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。2018年度不进行资本公积金转增股本和送红股。鉴于公司正在实施股份回购事项，回购股份数量暂无法确定，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。

4、六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告所述内容除历史事实陈述外，所有公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）均属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2018 年年度报告 3/173 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“

5、第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。十、十、其他其他 适用不适用 2018 年年度报告 4/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级

6、管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 2018 年年度报告 5/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 拉芳家化、本公司、公司 指 拉芳家化股份有限公司 法芭尚 指 广东法芭尚化妆品科技有限公司 德薇 指 德薇（上海）化妆品有限公司 宏旭包装 指 汕头市宏旭包装制品有限公司 汕头昊骅 指 汕头市昊骅投资有限公司