建研集团：2018年年度报告.PDF

1、 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连承担个别和连带的法律

2、责任。带的法律责任。公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘静颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘静颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司存在市场景气度风险、原材料波动风险、人力资源成本风险、行业竞公司存在市场景气度风险、原材料波动风险、人力资源成本风险、行业竞争风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告争风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告

3、“第四节经营第四节经营情况讨论与分析情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（四）可能面临的主要风险（四）可能面临的主要风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 692,624,177 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发股派发现金红利现金红利 0.70 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录

4、和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节第九节 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.85 第十一节第十一节 财务报告财务报告.86 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.210

5、 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、建研集团 指 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 公司章程 指 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司章程 董事会 指 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 监事会 指 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会 健研检测集团 指 健研检测集团有限公司 重庆天润 指 重庆天润匠心建设工程检测有限公司 上海中浦 指 上海中浦勘查技术研究院有限公司 海南天润 指 海南天润工程检测中心有限公司 云南云检 指 云南云检工程技术检测有限公司 海南健研家 指 海南健研家检测有限公司 云

6、检司法鉴定所 指 云南云检工程质量司法鉴定所 垒智设计集团 指 原“泉州市建筑设计院有限公司”更名为“垒智设计集团有限公司”垒智施工图审查 指 原“泉州市泉建工程施工图审查有限公司”更名为“福建垒智施工图审查有限公司”建研创客 指 泉州市建研创客投资咨询有限公司 厦门建研建筑 指 厦门建研建筑产业研究有限公司 建研消防 指 厦门建研消防技术服务有限公司 科之杰集团 指 科之杰新材料集团有限公司 福建科之杰 指 福建科之杰新材料有限公司 重庆科之杰 指 重庆建研科之杰新材料有限公司 贵州科之杰 指 贵州科之杰新材料有限公司 河南科之杰 指 河南科之杰新材料有限公司 陕西科之杰 指 陕西科之杰新材