太极实业：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/219 公司代码：600667 公司简称：太极实业 债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02 无锡市太极实业股份有限公司无锡市太极实业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/219 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连

2、带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 徐刚 因公出差 华婉蓉 董事 吴海博 因个人工作原因未能参加 丛亚东 三、三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵振元赵振元、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨少波杨少波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡敏胡敏声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务

3、报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年归属于母公司股东的净利润572,925,113.03元，截止2018年年底母公司累计可供股东分配的利润为368,219,012.16元。拟以股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金红利1.37元（含税）向全体股东分配，共派发现金288,548,054.39元，母公司剩余未分配利润79,670,957.77元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占2018年公司归属于母公司股东净利润的50.36%。

4、2018年度不进行送股及资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及到的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/219 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济变化的风

5、险、国家行业政策变化的风险、行业竞争风险、海太公司对单一客户依赖的风险、工程质量和工程安全风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/219 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先

6、股相关情况.72 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.73 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节第十一节 财务报告财务报告.86 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.219 2018 年年度报告 5/219 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/太极实业/公司本部 指 无锡市太极实业股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/上交所 指 上海证券交易所 无