定期报告-秉扬科技：2018年度报告.pdf

1、1 2018 秉扬科技 NEEQ:836675 攀枝花秉扬科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月，公司收到中国石油天然气集团有限公司 2018 年陶粒支撑剂集中采购中标通知书，公司生产的系列、多规格陶粒支撑剂产品均中标，为公司 2018 年经营目标的完成奠定基础，对公司的经营发展起到重要的作用。公司 2017 年年度股东大会通过了 2017 年利润分配预案（本次利润分配方案为：以公司总股本 106,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），并于 2018 年 6 月 1 日完成 2017 年度的权益分派。20

2、18 年公司收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 6 项实用新型专利证书，专利的获得体现了公司持续的自主研发及技术创新能力，有利于公司形成良性创新机制，为后续产品研发及提高产品竞争能力方面产生积极作用。2018 年 10 月 16 日，公司董事会、监事会届满正常换届选举，选举樊荣先生为公司董事长、总经理，选举徐晓艳女士为公司监事会主席，均为连选连任。2018 年 12 月，公司临时股东大会审议通过关于扩建 25 万吨/年陶粒支撑剂生产线议案，项目建设达产后，公司陶粒支撑剂生产产能将增加 25 万吨/年。2018 年 12 月 3 日，公司连续第四次被认定为国家高新技术企业，有效 期3年，证

3、书 编 号：GR201851001090。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司

4、治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 秉扬科技、公司、股份公司、挂牌公司 指 攀枝花秉扬科技股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2018 年度，即由 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 公司律师、天元 指 北京市天元（成都）律师事务所 公司会计师、中汇 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 攀枝花秉扬科技股份有限公司章程 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统

5、进行股份转让报价转让的行为 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 陶粒支撑剂 指 高强度固体颗粒，其用于深井压裂施工时将其填充到低渗透矿床的岩层裂缝中进行高闭合压裂处理，使含油气的岩层裂开，起到支撑裂隙不因应力释放而闭合，从而保持油气的高导流能力 秉扬矿业 指 攀枝花秉扬矿业有限公司 MPa 指 压强单位:兆帕斯卡。1 标准大气压=0.1MPa=760mmHG水银柱，1 大气压=1.03323kg/cm2.的压力，1MPA=10大气压力=10.3323kg/cm2，即相当于 10.332 公斤/平方厘米的压力。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司

6、董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人樊荣、主管会计工作负责人白华琴及会计机构负责人（会计主管人员）郭小群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准