定期报告-秉扬科技：2019年年度报告.pdf

1、1 2019 秉扬科技 NEEQ：836675 攀枝花秉扬科技股份有限公司 Panzhihua Bing Yang Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司2018年年度股东大会通过了2018年利润分配预案（本次利润分配方案为：以公司总股本 106,800,000 股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税），并于2019年4月9日完成2018年度的权益分派。9 月，根据四川省财政厅、四川省经济和信息化厅文件（川财建2019135 号）四川省财政厅四川省经济和信息化厅关于下达2019 年第二批工业发展资金的通知，公司获得 20

2、19 年四川省第二批工业发展资金451 万元。获得该项资金有利于公司的技术改造和扩产增效。公司第二届董事会第三次会议、2018 年第六次临时股东大会审议通过了关于扩建 25 万吨/年陶粒支撑剂生产线 议案，2019年度，项目完成了合规手续办理，在工程建设、设备安装与制作、现场调试等方面进展顺利，为扩产增效奠定了基础。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六

3、节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 秉扬科技、公司、股份公司、挂牌公司 指 攀枝花秉扬科技股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2019 年度，即由 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12月 31 日 中国证监

4、会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 公司律师、天元 指 北京市天元（成都）律师事务所 公司会计师、中汇 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 攀枝花秉扬科技股份有限公司章程 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统进行股份转让报价转让的行为 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 陶粒支撑剂 指 高强度固体颗粒，其用于深井压裂施工时将其填充到低渗透矿床的岩层裂缝中进行高闭合压裂处理，使含油气的岩层裂开，起到支撑裂隙不因应力释放而闭合，从而保持油气的高导流能力 秉扬矿业 指 攀枝花秉扬矿业有限公司 宏金星

5、指 盐边县宏金星粘土矿有限公司 MPa 指 压强单位:兆帕斯卡。1 标准大气压=0.1MPa=760mmHG 水银柱，1 大气压=1.03323kg/cm2 的压力，1MPa=10 大气压力=10.3323kg/cm2，即相当于 10.332 公斤/平方厘米的压力。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人樊荣、主管会计工作负责人白华琴及会计机构负责人（会计主管人员）郭小群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

6、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司治理不完善的风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事