天马科技：2018年年度报告.PDF

1、 福建天马科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 1/204 公司代码：603668 公司简称：天马科技 转债代码：113507 转债简称：天马转债 转股代码：191507 转股简称：天马转股 福建天马科技集团股份有限公司福建天马科技集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 董事会批准报送日期：董事会批准报送日期：20192019 年年 4 4 月月 2929 日日 福建天马科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 2/204 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高

2、级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。(一一)致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人陈庆堂陈庆堂、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许梦华许梦华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽萍吴丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准

3、确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度的分配预案是：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略

4、和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 八、八、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。九、九、其他其他 适用 不适用 福建天马科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 3/204 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节

5、第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.204 福建天

6、马科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 4/204 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 天马科技、公司、本公司 指 福建天马科技集团股份有限公司 天马有限 指 公司前身福建天马科技集团有限公司，曾用名福州天马饲料有限公司 天马投资 指 福建天马投资发展有限公司。实际控制人陈庆堂 100%持股。天马饲料 指 福建天马饲料有限公司 厦门金屿 指 厦门金屿进出口有限公司 厦门德百特 指 厦门德百特生物科技有限公司 天马彩印 指 福建天马彩印包装实业有限公司 海南天马 指 海南天马生物科技有限公司 浙江福马 指 浙江福马生