光电股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/132 公司代码：600184 公司简称：光电股份 北方光电股份有限公司北方光电股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/132 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的

2、原因说明 被委托人姓名 董事 许国嵩 因工作安排 李克炎 独立董事 范国滨 因工作安排 张国玉 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董事长董事长李克炎李克炎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张沛张沛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋晓梅宋晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期

3、利润分配预案或公积金转增股本预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018 年度实现净利润19,529,000.33 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 1,952,900.03 元后，加上年初未分配利润 14,538,111.91 元后，减去 2018 年派发的 2017 年度红利 14,245,303.13 元，公司 2018年度可供股东分配的利润为 17,868,909.08 元。公司 2018 年度利润分配预案如下：公司拟以2018年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.35元（含税），共计派发现金 17,806,628

4、.91 元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案还需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中关于“关

5、于公司未来发展的讨论与分析”中详细描述，请查阅相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于军工涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。2018 年年度报告 3/132 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七

6、节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.132 2018 年年度报告 4/132 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、光电股份 指 北方光电股份有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 光电集团 指 北方光电集团有限公司 红塔创投