佳力图：2018年年度报告.PDF

1、1/197 公司代码：603912 公司简称：佳力图 南京佳力图机房环境技术股份有限公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。三、三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人何根林何根林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人叶莉莉叶莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）闫景斌闫景斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截止2018年12月31日公司总股本为21,06

3、8.60万股，2019年3月11日公司已经完成2019年限制性股票激励计划授予登记，公司总股本增加至21,700.30万股，经公司董事会提议，以公司总股本21,700.30万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发5,425.075万元（含税）。该预案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规

4、定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。十、十、其他其他 适用 不适用 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 3/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.68 第七节第

5、七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第九节第九节 公司治理公司治理.87 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.89 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年年度报告 4/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、佳力图 指 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 楷得投资 指 南京楷得投资有限公司，公司

6、控股股东，发起人 佳力图有限 指 南京佳力图空调机电有限公司，佳力图前身 安乐集团、安乐工程集团有限公司 指 安樂工程集團有限公司（ANALOGUE HOLDINGS LIMITED），持股 5%以上股东，发起人 弘京投资 指 弘京股权投资管理（上海）有限公司 大器五号 指 南京大器五号投资中心（有限合伙）佳力图机电、佳力图技术公司 指 南京佳力图机电技术服务有限公司,全资子公司 楷德悠云、楷德悠云公司 指 南京楷德悠云数据有限公司，全资子公司 壹格软件 指 南京壹格软件技术有限公司，全资子公司 佳成投资 指 南京佳成投资合伙企业（有限合伙），公司控股股东楷得投资的股东之一 控股股东 指 南京