中华企业：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/223 公司代码：600675 公司简称：中华企业 中华企业股份有限公司中华企业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/223 致股东致股东 2018 年是中国改革开放 40 周年。四十年沧桑巨变，四十载春华秋实。在这四十年里，我们国家始终坚持以经济建设为中心，不断解放和发展社会生产力，始终坚持中国特色社会主义政治发展道路，始终坚持发展社会主义先进文化，始终坚持在发展中保障和改善民生，我们国家实现了从“追赶”到“引领”的角色转换，大国形象正展现在世界的每一个角落，中国正阔步走向世界舞台中央。2018 年是中华企业改革更新的一年

2、。上海地产集团作为我们的第一大股东，坚定支持中华企业的混合所有制改革，支持中华企业按照既定战略目标实施运营和管理。在上海地产集团的指引下，我们完成与中星集团的重大资产重组，获取了大量优质项目资源；我们引入优秀的战略投资者华润置地控股与平安不动产，吸收了行业领先的房地产开发理念；我们调整组织结构和项目管控模式，激活了企业内在发展动力。在这一年里，我们既要面对重大内外变革挑战，又要持续优化公司运营管理水平；在这一年里，我们既要推动机制改革创新，又要完善团队融合；在这一年里，我们不仅实现了规模、利润的增长，在回报股东、服务客户、践行社会责任等方面亦贡献了绵薄之力。惟改革者进，惟创新者强。我们在加强顶

3、层设计的同时，更加重视此次深化改革的现实意义，我们始终将全体股东的利益作为改革有没有“含金量”、能否“打高分”的衡量标准，唯有如此，我们才能在这份体验中，收获更多的进步，不忘初心，继续前行，为公司稳健经营汇聚更多力量。习近平主席在 2019 年新年贺词中指出：“2019 年，一个流动的中国，充满了繁荣发展的活力。我们都在努力奔跑，我们都是追梦人”。新时代将是心中有梦、努力奋斗者的时代。各位股东，站在新的历史起点上，展望未来一年的重要工作，我们心2018 年年度报告 3/223 潮澎湃，我们满怀信心，我们将一如既往地强化做优做强公司意识、强化市场意识、强化包容意识、强化人才发展战略；一如既往地贯

4、彻经济、环境、社会共同发展的责任理念；一如既往地与股东、客户、员工、社会公众等利益相关方沟通互动。我们也同样相信，中华企业会一如既往地得到您的关注与支持。2018 年很精彩，2019 年更值得期待。中华企业股份有限公司董事会 2019 年 3 月 6 日 2018 年年度报告 4/223 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带

5、的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱嘉骏朱嘉骏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人倪伯士倪伯士及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙婷孙婷声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

6、 经公司董事会审议通过的2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式每10股转增2股。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九