白云山：2018年年度报告.PDF

1、 广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 2012018 8 年年度报告年年度报告 2012019 9 年年 3 3 月月 重要提示重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。（二）本公司全体董事出席了第七届第二十次董事会会议，其中，执行董事陈矛先生和刘菊妍女士未能亲自出席会议，分别委托执行董事程宁女士和吴长海先生代为出席并行使表决

2、权。（三）本集团与本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度之财务报告乃按中国企业会计准则编制，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告书。（四）本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确和完整。（五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2018 年年度本集团实现归属于本公司股东的合并净利润人民币 3,440,980,103.08 元，以本公司 2018 年年度实现净利润人民币 2,139,729,642.17 元为

3、基数，提取 10%法定盈余公积金人民币 213,972,964.22元，加上上年结转未分配利润人民币 3,955,047,509.80 元，扣减 2017 年年度现金红利人民币 619,426,351.57 元后，实际可分配利润为人民币 5,261,377,836.18 元。根据本公司实际情况，拟以 2018 年末总股本 1,625,790,949 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 4.24 元（含税），共计派发现金红利人民币 689,335,362.38 元，剩余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案拟提交本公司 2018 年年度股东大会审议通过。（六）

4、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。（七）本公司不存在关联方非经营性占用资金情况。（八）本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。（九）重大风险提示 本报告期内，不存在对本集团生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本报告已详细阐述本集团在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的挑战与风险”一节。（十）本年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。目录目录 一、释义一、释义 二、公司简介和主要财务指标二、公司简介和主要财务指标

5、 三、公司业务概要三、公司业务概要 四、经营情况讨论与分析四、经营情况讨论与分析 五、重要事项五、重要事项 六、普通股股份变动及股东情况六、普通股股份变动及股东情况 七、优先股相关情况七、优先股相关情况 八、董事、监事、高级管理人员及员工情况八、董事、监事、高级管理人员及员工情况 九、公司治理九、公司治理 十、公司债券相关情况十、公司债券相关情况 十一、财务报告十一、财务报告 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 第一节第一节 释义释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：公司/本公司/广药白云山 指 广州白云山医药集团股份有限公司 中国 指 中华人民共和国 本报告期/本年

6、度/本年 指 自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止 本集团 指 本公司及其附属企业 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 港交所 指 香港联合交易所有限公司 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司章程 指 本公司章程 港交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 证券条例 指 香港法例第 571 章证券及期货条例 标准守则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则下的上市发行人董事进行证券交易的标准守则