三晖电气：2018年年度报告.PDF

1、郑州三晖电气股份有限公司2018 年年度报告全文1郑州三晖电气股份有限公司郑州三晖电气股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019 年年 04 月月郑州三晖电气股份有限公司2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人于文彪、主管会计工作负责人王虹及会计机构

2、负责人公司负责人于文彪、主管会计工作负责人王虹及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张艳争张艳争声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名成杰董事因公出差余义宙公司在本报告公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分表述了公部分表述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅

3、。司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 128,000,000 为基数，向全体股东为基数，向全体股东每每10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 股（含税股（含税），不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。郑州三晖电气股份有限公司2018 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12第四节第四节 经营情况

4、讨论与分析经营情况讨论与分析.27第五节第五节 重要事项重要事项.45第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52第九节第九节 公司治理公司治理.58第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65第十一节第十一节 财务报告财务报告.66第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163郑州三晖电气股份有限公司2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司或三晖电气指郑州三晖电气股份有限公司控股股东、实际控制人指于文彪、金双寿、

5、刘俊忠三晖互感器指郑州三晖互感器有限公司三晖供电指河南三晖供电服务有限公司君润恒旭指宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）郑州经开区指郑州经济技术开发区省级计量中心指各网省公司下属的计量中心中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所股东大会指郑州三晖电气股份有限公司股东大会董事会指郑州三晖电气股份有限公司董事会监事会指郑州三晖电气股份有限公司监事会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指郑州三晖电气股份有限公司章程会计师、立信会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期指2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日上年同期指2

6、017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日元、万元、亿元指除特别注明外，人民币元、人民币万元、人民币亿元郑州三晖电气股份有限公司2018 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称三晖电气股票代码002857股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称郑州三晖电气股份有限公司公司的中文简称三晖电气公司的外文名称（如有）SMS Electric Co.,Ltd.Zhengzhou公司的外文名称缩写（如有）SMS公司的法定代表人于文彪注册地址河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号注册地址的邮政编码4500