三利谱：2018年年度报告.PDF

1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市三利谱光电科技股份有限公司深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任

2、。公司负责人张建军、主管会计工作负责人张建飞及会计机构负责人公司负责人张建军、主管会计工作负责人张建飞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赵剑锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵剑锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当

3、理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险，部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。敬请投资者关注相关内容。本公司郑重提醒广大投资者：证券时报本公司郑重提醒广大投资者：证券时报、上、上海证券报、中国证券报、证券日报 及巨潮咨询网（海证券报、中国证券报、证券日报 及巨潮咨询网（）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均

4、以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。准，请广大投资者理性投资，注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 80,000,000 股为股为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第

5、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.6060 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.6767 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.6868 第九节第九节 公司治理公司治理.7676 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节第十一节 财务报告财务报告.8383 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录

6、.18188 8 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司、股份公司、三利谱 指 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 三利谱材料 指 深圳市三利谱光电材料有限公司，三利谱全资子公司 合肥三利谱光电 指 合肥三利谱光电科技有限公司，三利谱控股子公司 合肥三利谱材料 指 合肥三利谱光电材料有限公司，三利谱全资子公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 章程、公司章程 指 深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程 偏光片 指 一种由多层高分子材料复合而成的具有产生偏振光功能的光学