中国核建：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/208 公司代码：601611 公司简称：中国核建 中国核工业建设股份有限公司中国核工业建设股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/208 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三

2、、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李晓明李晓明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人丁淑英丁淑英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭云郭云声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司经审计的财务报告，2018年度，公司之母公司实现净利润111,579,8

3、06.85元，扣减按当年净利润的10%提取的法定公积金11,157,980.69元后，当年可供分配利润100,421,826.16元，加上年初未分配利润269,003,244.56元，扣减永续中票利息57,850,000.00元及派发2017年度股利131,250,000.00元后，截止2018年12月31日，公司累计可供分配利润为180,325,070.72元。根据公司法和公司章程，2018年度，母公司利润分配预案为：以截止2018年12月31日的公司总股本2,625,000,000.00股为基数，全体股东每10股取整派发现金股利0.56元（含税），共计拟分配现金股利人民币147,000,0

4、00.00元。公司本年度不实施资本公积转增股本等其他形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”第二小节“公司关于公司未来发展的讨论与分析”第（

5、四）部分“可能面对的风险”，该部分描述了公司未来发展可能面对的风险因素及对策。2018 年年度报告 3/208 十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/208 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.28 第六节 普通股股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节 公司治理.65 第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.208 2018 年年度报告 5/208 第一

6、节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司-本公司-股份公司-中国核建 指 中国核工业建设股份有限公司 中核建集团/控股股东 指 中国核工业建设集团有限公司 董事会 指 中国核工业建设股份有限公司董事会 监事会 指 中国核工业建设股份有限公司监事会 独立董事 指 独立于公司股东且不在公司内部任职，并与公司经营管理者没有重要的业务关系或专业联系，且对公司事务做出独立判断的董事 国务院国资委 指 国务院国有资产监督和管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 社保基金理事会 指 全国社会保障基金理事会 公司法 指 中华人民