东软集团：2018年年度报告摘要.PDF

1、 1 公公司代码：司代码：600718600718 公司简称：东软集团公司简称：东软集团 东软集团股份有限公司东软集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、一、重要提示重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内

2、容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈锡民 工作原因 徐洪利 董事 远藤浩一 工作原因 王勇峰 独立董事 王巍 工作原因 刘淑莲 1.4 立信会计师事务所（特殊立信会计师事务所（特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 经董事会审议

3、的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务审计的结果，2018 年度，公司母公司实现净利润 466,875,565 元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取 10%的法定盈余公积金 46,687,557 元，提取 5%的任意盈余公积金 23,343,778 元，本年度可供股东分配的利润为396,844,230 元，本年已向普通股股东分配利润 111,894,855 元，加上以前年度尚未分配利润4,857,377,630 元，期末未分配利润为 5,142,327,005 元。董事会拟

4、 2018 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的可支配资金，将用于公司 2019 年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。以上预案，需公司股东大会批准。二、二、公司基本情况公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东软集团 600718 东软股份、东大阿派 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王楠 李峰 办公地址 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 电话 024-83662115 024-83

5、662115 电子信箱 东软集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2 2.2 报告期公司主要业务简介 东软集团于 1991 年成立，于 1996 年上市，是中国第一家上市的软件企业，也是中国第一家通过 CMM5、CMMI5 认证和 PCMM Level5 评估的软件企业。东软始终坚持以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业能力的结合，提供行业解决方案、智能互联产品、平台产品以及云与数据服务。近年来，公司执行创新与全球化发展策略，以自主知识资产为核心，驱动业务的专业化、IP 化、互联网化发展，推动公司核心业务持续稳定健康增长。同时，通过软件、技术与垂直行业的深度

6、融合，推动大医疗健康、大汽车、智慧城市等领域的变革，不断探索新业务新模式，为公司发展增加新的动能。截至本报告期末，公司拥有 210 余个业务方向，750 余种解决方案及产品，重点发展医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市、企业互联等领域，在云计算、大数据、物联网、人工智能（AI）等新技术的应用取得了新的进展。报告期内，公司自主软件、产品及服务业务实现收入 59.81亿元，占公司营业收入的 83.41%；系统集成业务实现收入 10.88 亿元，占公司营业收入的 15.17%。东软为近 500 家三级医院、2,500 余家医疗机构、30,000 余家基层医疗机构和诊所、19 万医疗两定机构提供