宝光股份：2018年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司陕西宝光真空电器股份有限公司 2012018 8 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。4 4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)为本公司出具了标准

2、无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 38,465,510.23 元（合并报表）。提取法定盈余公积 3,305,563.18 元；根据 2018 年 5 月18 日公司召开的 2017 年度股东大会决议，公司以 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260股为基数，向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.25 元，共计派发现金 5,896,462.48 元；根据国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“

3、三供一业”分离移交工作指导意见的通知（国办发201645 号）、财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知（财企200562 号）、财政部关于印发的通知（财资201631 号）、陕西省人民政府转发省国资委财政厅关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知（陕政办发20172 号）等文件要求，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本公司 2018 年将“三供一业”职能进行了分离移交，其中无偿移交资产账面净值为 2,868,694.67 元，承担资产改造费用 5,783,105.60元，共计 8,651,800.27 元。加上年度未分配利润 217,749,888.66

4、元，2018 年度可供股东分配的利润为 238,361,572.96 元。为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司拟定的2018 年度公司利润分配方案为：拟以 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共计派发现金 15,330,786.90 元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.86%。同时，公司拟以 2018 年 12月 31 日公司总股本 235,858,260 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股（含税）。剩余未分

5、配利润结转下年度。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝光股份 600379 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 原瑞涛 李国强 办公地址 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号 电话 0917-3561512 0917-3561512 电子信箱 2 报告期公司主要业务简介 公司是国内生产真空灭弧室的重点高新技术企业。经营范围为：高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务；机械加工；经

6、营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司以真空灭弧室产销为主要业务，产业布局涵盖电子器件、电气配件、电子陶瓷和国际业务四大板块。电子器件板块包括真空灭弧室、固封极柱和太阳能集热管等电真空器件产品；电气配件板块主要以操纵机构为主，其它高压电气配套产品、灭弧室零配件等产品为辅；电子陶瓷板块以生产电真空陶瓷为主；国际业务板块以真空灭弧室和固封极柱产品出口、金属化瓷壳进口为主，辅以电器配件出口等。“