三超新材：2019年年度报告摘要.PDF

1、南京三超新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要 1 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2020-007 南京三超新材料股份有限公司南京三超新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托

2、人姓名 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 93600000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简

3、介、公司简介 股票简称 三超新材 股票代码 300554 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周海鑫 张赛赛 办公地址 江苏省句容市开发区致远路 66 号 江苏省句容市开发区致远路 66 号 传真 0511-87287139 0511-87287139 电话 0511-87357880 0511-87357880 电子信箱 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介（一）公司的主营业务、主要产品及用途 公司是专业从事金刚石工具的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为国内领先并具国际影响力的精密超硬材料制品的供应商。公司主要产品包括电

4、镀金刚线与金刚石砂轮两大类，主要用于各类硬脆材料的切割、磨削、抛光等精密加工工序。其中，电镀金刚线目前主要用于蓝宝石、硅材料、磁性材料等硬脆材料的切割工序，金刚石砂轮则主要用于蓝宝石、硅材料、磁性材料、玻璃、陶瓷等硬脆材料的磨削、抛光等工序。南京三超新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要 2（二）公司的经营模式 1、采购模式 公司采购的主材包括人造金刚石、裸线、镍（镍球、镍饼）、铝基等。上述原材料市场均较为成熟，符合公司要求的供应商众多，不存在供应短缺的情形。公司根据生产工艺、价格、质量等因素选择适当的供应商，并直接向供应商采购。公司制定了采购管理制度、企业内部控制应用指引第07号采购业

5、务，对公司的采购活动涉及对供应商选择、采购价格、物料品质等方面进行了规范和控制。2、生产模式（1）电镀金刚线的生产模式电镀金刚线是通用性较强的产品，同规格产品可以适用于不同客户，因此，其生产主要采取计划生产模式，即月末制定下月生产计划，根据生产计划组织生产。（2）金刚石砂轮的生产模式金刚石砂轮属于定制化程度较高的产品，不同客户为适应其自身生产要求可能向公司采购不同规格、型号的产品。因此，公司金刚石砂轮主要根据销售订单组织生产，同时对部分销量较大的品种进行适度备货生产。3、销售模式 公司的产品销售主要是直接销售，并以少量买断式经销为补充。（三）主要的业绩驱动因素 因受光伏行业产业政策变化以及市场

6、竞争加剧影响，金刚线产品毛利率及价格大幅下跌，对公司营业利润产生不利影响。此外，蓝宝石行业、磁性材料行业受经济环境影响，需求同比也有所下降，导致公司今年业绩同比大幅下滑。3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入 224,634,480.36 333,447,288.51-32.63%283,913,948.05 归属于上市公司股东的净利润 9,854,638.28 37,131,598.61-7