白云山：2019年年度报告.PDF

1、 广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 20192019 年年度报告年年度报告 20202020 年年 3 3 月月 重要提示重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事及高级管理人员保证本年度报告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。（二）本公司全体董事出席了第七届第三十一次董事会会议，其中，独立非执行董事姜文奇先生、黄显荣先生和王卫红女士以通讯方式参加了会议。（三）本集团与本公司截至 201

2、9 年 12 月 31 日止年度之财务报告乃按中国企业会计准则编制，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告书。（四）本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、准确和完整。（五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2019 年年度本集团实现归属于本公司股东的合并净利润人民币 3,188,884,638.91 元，以本公司 2019 年年度实现净利润人民币 1,575,060,228.56 元为基数，提取 10%法定盈余公积金人民币

3、 157,506,022.86元，加上年初结转未分配利润人民币 5,261,377,836.18 元，扣减 2018 年年度现金红利人民币 689,335,362.38 元后，期末可供分配利润为人民币 5,989,596,679.50 元。根据本公司实际情况，拟以 2019 年末总股本 1,625,790,949 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 5.89 元（含税），共计派发现金红利人民币 957,590,868.96 元，剩余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案拟提交本公司 2019 年年度股东大会审议通过。（六）本年度报告中所涉及的未来计划、发展战

4、略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。（七）本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。（八）本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。（九）重大风险提示 本报告期内，不存在对本集团生产经营产生实质性影响的特别重大风险。本报告已详细阐述本集团在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“三、未来发展的讨论与分析”之（三）“可能面对的挑战与风险”一节。（十）本年度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。1 目录目录 第第一一节节 释义释义2 2 第第二二节节 公司简介

5、和主要财务指标公司简介和主要财务指标6 6 第第三三节节 公司业务概要公司业务概要1313 第第四四节节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析2121 第第五五节节 重要事项重要事项7171 第第六六节节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况113113 第第七七节节 优先股相关情况优先股相关情况121121 第第八八节节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况122122 第第九九节节 公司治理公司治理14141 1 第第十十节节 公司债券相关情况公司债券相关情况158158 第第十一十一节节 财务报告财务报告1 15959 第第十二十二节节 备查文

6、件目录备查文件目录3 32 23 3 2 第一节第一节 释义释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：公司/本公司/广药白云山 指 广州白云山医药集团股份有限公司 中国 指 中华人民共和国 本报告期/本年度/本年 指 自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止 本报告期后 指 本报告期末至本报告之日止期间，即自 2020 年 1月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止 本集团 指 本公司及其附属企业 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上