三晖电气：2019年年度报告.PDF

1、郑州三晖电气股份有限公司2019 年年度报告全文1郑州三晖电气股份有限公司郑州三晖电气股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020 年年 04 月月郑州三晖电气股份有限公司2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人于文彪公司负责人于文彪、主管会计工作负责人

2、王虹及会计机构负责人主管会计工作负责人王虹及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张艳争声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张艳争声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告公司在本报告”第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析“之之”九九“、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分表述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。部分表述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通

3、过的利润分配预案为：以 128000000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公积金不以公积金转增股本。转增股本。郑州三晖电气股份有限公司2019 年年度报告全文3目录目录第一节重要提示、目录和释义.2第二节公司简介和主要财务指标.5第三节公司业务概要.9第四节经营情况讨论与分析.13第五节重要事项.27第六节股份变动及股东情况.45第七节优先股相关情况.50第八节可转换公司债券相关情况.51第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.52第十节公司治理.58第十一节公司债券相关情况.64第

4、十二节 财务报告.65第十三节 备查文件目录.180郑州三晖电气股份有限公司2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司或三晖电气指郑州三晖电气股份有限公司控股股东、实际控制人指于文彪、金双寿、刘俊忠三晖互感器指郑州三晖互感器有限公司三晖供电指河南三晖供电服务有限公司国家电网指国家电网有限公司南方电网指中国南方电网有限责任公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所董事会指郑州三晖电气股份有限公司董事会监事会指郑州三晖电气股份有限公司监事会公司法指中华人民共和国公司法公司章程指郑州三晖电气股份有限公司章程会计师、立信会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙

5、）报告期指2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日上年同期指2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日元、万元、亿元指除特别注明外，人民币元、人民币万元、人民币亿元郑州三晖电气股份有限公司2019 年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称三晖电气股票代码002857股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称郑州三晖电气股份有限公司公司的中文简称三晖电气公司的外文名称（如有）SMS Electric Co.,Ltd.Zhengzhou公司的外文名称缩写（如有）SMS公司的法定代表人于文彪

6、注册地址河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号注册地址的邮政编码450016办公地址河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号办公地址的邮政编码450016公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐丽红孟祥雪联系地址河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号电话0371-673913600371-67391360传真0371-673913860371-67391386电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、上海证券报、中国证券报登载年