三元股份：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/213 公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2012019 9 年年 4 4 月月2018 年年度报告 2/213 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况

2、 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 白金荣 因工作原因未能亲自出席 薛健 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人常毅常毅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘旭刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹尹莹声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告

3、期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润18,035.35万元，按母公司实现净利润9,716.44万元提取法定盈余公积971.64万元。加上合并会计报表年初未分配利润-10,042.15万元，扣除已分配2017年度现金红利2,545.85万元，公司2018年末合并会计报表未分配利润为4,475.71万元，公司2018年末母公司未分配利润为49,613.68万元。经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：公司拟以2018年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金

4、股利0.37元（含税），拟派发的现金股利共计约5,540.96万元，占2018年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.72%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2018 年年度报告 3/213 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险

5、，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/213 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节

6、 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.213 2018 年年度报告 5/213 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司、本公司、三元股份 指 北京三元食品股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 首农食品集团、首