晨鸣纸业：2019年年度报告.PDF

1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈洪

2、国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张波张波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示 适用 不适用 内部控制重大缺陷提示 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响，敬请广大投资者注公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发

3、展的展望中可能面对意投资风险。详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。的风险因素和对策部分的内容。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2019 年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,656,566,584.88 元，扣除 2019 年度永续债利息人民币 194,000,000.00 元、优先股固定股息人民币 214,425,000.00 元，2019

4、 年度实现的剩余可供分配的利润为人民币1,248,141,584.88 元。山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 根据公司章程、非公开发行优先股募集说明书规定，以 2019 年末普通股总股本2,904,608,200 股、优先股模拟折算普通股 1,162,790,698 股（每 3.87 元模拟折合 1 股）为基数，向普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）、向优先股股东模拟折算普通股后每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。普通股股东派发现金红利人民币 435,691,230 元；优先股股东派发浮动现金

5、红利人民币 174,418,604.70元，即优先股股东每股优先股（每股面值 100 元）派发现金红利人民币 3.87 元（含税）。山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 董事长报告董事长报告.11 第四节第四节 公司业务概要公司业务概要.13 第五节第五节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.20 第六节第六节 董事会报告董事会报告.37 第七节第七节 重要事项重要事项.45 第八节第八节 股份变动及股东情况股份变动及股东情

6、况.67 第九节第九节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第十节第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第十一节第十一节 公司治理公司治理.86 第十二节第十二节 公司债券相关情况公司债券相关情况.100 第十三节第十三节 财务报告财务报告.103 第十四节第十四节 备查文件备查文件.239 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晨鸣集团、晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 母公司、寿光本部 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股 指 晨鸣控股有限公司 深交