ST节能：2018年年度报告.PDF

1、神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 神雾节能股份有限公司神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴浪、主管会计工作负责人暂缺公司负责

2、人吴浪、主管会计工作负责人暂缺及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)戚晓娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。戚晓娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 骆公志 独立董事 出差 邓德强 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了无年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，法表示意见的审计报告，本公司董事

3、会、监事会对相关事项已有详细说明，请本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。投资者注意阅读。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制情况出具了年度内部控制情况出具了否定意见的内部控制审计否定意见的内部控制审计报告，请投资者注意阅读年度报告第九节公司治理中报告，请投资者注意阅读年度报告第九节公司治理中内部控制评价和审计的相关信息。内部控制评价和审计的相关信息。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风

4、险。诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见见“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的望九、公司未来发展的望”中的中的“风风险与对策险与对策”，敬请投资者予以关注。敬请投资者予以关注。神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目目录录 第一节第一节 重要提示、目录和

5、释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公公司司简介和主要财务指标简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.60 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录

6、备查文件目录.180 神雾节能股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 神雾节能、本公司、上市公司、公司 指 金城造纸股份有限公司，现更名为神雾节能股份有限公司 江苏院 指 江苏省冶金设计院有限公司 神雾集团 指 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司，现更名为神雾科技集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 金川一期项目、金川一期 指 甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司金川弃渣综合利用一期工程铜尾矿综合利用项目（年处理量 80 万吨铜尾弃渣综合利用）金川二期项目、金川二期 指 甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司金川弃