安井食品：2019年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603345 公司简称：安井食品 福建安井食品股份有限公司福建安井食品股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分

2、析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。3 3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。4 4 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。5 5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。6 6

3、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司董事会于 2020 年 4 月 10 日审议通过以下预案：以 2019 年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东派发每 10 股 4.74 元（含税）现金股利，上述利润分配预案尚待本公司股东大会审议批准。7 7 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 公司治理特殊安排情况：二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A

4、股 上海证券交易所 安井食品 603345 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁晨 林阳 办公地址 厦门市海沧区新阳路2508号 厦门市海沧区新阳路2508号 电话 0592-6884968 0592-6884968 电子信箱 2 2 公司简介公司简介 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安井食品 603345 无 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 公司存托凭证简况 证券种类 存托凭证与基础股票的转换比例 存托凭证上市交易所及板块 存托凭证简称 存托凭证

5、代码 变更前存托凭证简称 联系人和联系方式联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 梁晨 林阳 办公地址 厦门市海沧区新阳路2508号 厦门市海沧区新阳路2508号 电话 0592-6884968 0592-6884968 电子信箱 3 3 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介（一）公司的主营业务 公司主要从事速冻火锅料制品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售，是行业内产品线较为丰富的企业之一。经过多年发展，公司已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络，逐步成长为国内较具影响力和知名度

6、的速冻食品企业之一。报告期内，公司产品综合竞争力得到较大提高，公司主营业务的稳健度和盈利能力进一步提升。（二）公司的主要产品 公司主要经营“安井”品牌速冻食品，包括：爆汁小鱼丸、Q 鱼板、鱼豆腐等速冻鱼糜制品；霞迷饺、撒尿肉丸、亲亲肠等速冻肉制品；手抓饼、牛奶馒头、核桃包、红糖馒头、红糖发糕等速冻面米制品；千夜豆腐、蛋饺等速冻菜肴制品。目前公司共有速冻食品 300 多个品种。（三）公司的采购模式 公司根据当期生产计划制定采购计划，与供应商签订合同，并通过采购订单来进行采购。公司原辅材料采购主要分鱼糜、肉类、粉类等大宗商品，以及蔬菜、添加剂、调味品等小额物料两大类。其中，鱼糜、肉类、粉类等通用性