迪贝电气：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/160 公司代码：603320 公司简称：迪贝电气 浙江迪贝电气股份有限公司浙江迪贝电气股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信

2、永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴建荣吴建荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈平洲陈平洲 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏东魏东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2018年度母公司实现净利润4

3、9,119,535.80元，根据公司章程规定提取10%法定盈余公积4,911,953.58元，加上年初未分配利润176,058,749.98元，扣减2018年5月已分配股利15,600,000.05，2018年末的未分配利润为204,666,332.15元。2018年度利润分配预案：每10股派发现金1.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资

4、金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与

5、分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2018 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公

6、司、迪贝电气 指 浙江迪贝电气股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 迪贝控股 指 迪贝控股有限公司 迪贝电工 指 浙江迪贝电工有限公司 景德镇迪贝 指 景德镇迪贝电机有限公司 迪贝香港 指 迪贝（香港）投资有限公司 希尔顿之星 指 HILTON STAR LIMITED 迪贝智控 指 浙江迪贝智控科技有限公司 实际控制人 指 吴建荣先生与吴储正女士 华意压缩/华意 指 华意压缩机股份有限公司 黄石东贝/东贝 指 黄石东贝压缩机股份有限公司 加西贝拉 指 加西贝拉压缩机有限公司 太极投资 指 浙江太极股权投资合伙企业（有限合伙）安徽美芝 指 安徽美芝制