北方稀土：2018年年度报告摘要.PDF

1、 股票代码：600111 股票简称：北方稀土 债券代码：143039 债券简称：17 北方 01债券代码：143303 债券简称：17 北方 02 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2012018 8 年度报告摘要年度报告摘要 二一九年四月十九日 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告摘要 1 一、一、重要提示重要提示 （一）（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站未来发展规划，投资

2、者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。（二）（二）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。漏，并承担个别和连带的法律责任。（三）（三）未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 汪辉文 工作原因 张丽华 董事 李金玲 公务出差 张日辉 独立董事

3、 祝社民 公务出差 苍大强 独立董事 王晓铁 工作原因 张鹏飞（四）（四）致同会计师事务所（特殊普通致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。留意见的审计报告。（五）（五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018 年度，公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本 3,633,066,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元现金红利（含税），共计派发现金红 利181,653,300元。本 次 利 润 分 配 后，剩 余 未 分 配 利 润6,03

4、6,447,866.36 元转入下一年度。2018 年度，公司不进行资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。二、二、公司基本情况公司基本情况 （一）（一）公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告摘要 2 A股 上海证券交易所 北方稀土 600111 报告期未变更 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 余英武 办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街83号 电话 0472-2207799 0472-2207525 电子信箱 (二二

5、)报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 根据国民经济行业分类（GB/T47542017）和中国证监会行业分类结果，公司属于制造业门类下的有色金属冶炼及压延加工业大类，属于稀土金属冶炼及压延加工业小类。1.主要业务 公司是中国乃至全球最大的轻稀土产品供应商，是我国稀土行业六大稀土集团之一。公司主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品，其中，稀土原料产品包括稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属，是下游稀土功能材料及新材料产品生产加工企业的主要生产原料；稀土功能材料产品包括稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、催化材料，主要用于生产制造所属产业领域内的应用产品，如磁体

6、、抛光粉（液）、镍氢电池、荧光粉、催化剂等；稀土终端应用产品包括镍氢动力电池、稀土永磁磁共振仪、LED 灯珠、稀土永磁电机。公司产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2.经营模式 公司依靠控股股东包钢（集团）公司所掌控的白云鄂博稀土资源优势，采购其控股子公司包钢股份生产的稀土精矿，在国家稀土生产总量控制计中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2018 年度报告摘要 3 划的指导下，委托公司控股、参股公司将稀土精矿加工为混合碳酸稀土，再由公司直属、控股、参股公司将混合碳酸稀土分离为单一或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属产品。公司统一收购、统一销售以上