北京科锐：2019年年度报告.PDF

1、 北京科锐配电自动化股份有限公司北京科锐配电自动化股份有限公司 Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD（北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼）2019 年度报告全文年度报告全文 证券简称：北京科锐 证券代码：002350 披露时间：二二年三月二十八日 2019 年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连

2、实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人公司负责人张新育、主管会计工作负责人李金明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨浩杨浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足

3、够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。风险因素详见本报告第四节经营情况讨论与分析中九、公司未来发展的展风险因素详见本报告第四节经营情况讨论与分析中九、公司未来发展的展望中望中“风险因素及对策风险因素及对策”相关内容。相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红股派

4、发现金红利利 0.6 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增1 股。股。2019 年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.6 第三节公司业务概要.11 第四节经营情况讨论与分析.15 第五节重要事项.39 第六节股份变动及股东情况.68 第七节优先股相关情况.75 第八节可转换公司债券相关情况.76 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第十节公司治理.85 第十一节公司债券相关情况.92 第十二节 财务报告.93 第十三节 备查文件目录.

5、195 2019 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京科锐配电自动化股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京监管局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京科锐配电自动化股份有限公司章程 股东大会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司股东大会 董事会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 监事会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 环网柜 指 户外或户内安装和运行的环网型配电开关设备 固体绝缘环网柜 指 采用固体绝缘材料将所有导电回路封闭在其内部的环

6、网型配电开关设备 智能型环网柜 指 能够自动检测和判断线路运行状态及设备自身运行状态，并自行采取相应正确动作的环网型配电开关设备 箱式变电站 指 亦称箱变、预装式变电站，指将原来在电杆上安装的配电变压器、跌落熔断器、隔离开关、避雷器、无功补偿电容器，以及低压开关柜和各种电表等设备的功能集成在箱式容器中置于地面上的产品 美式箱变 指 将配电变压器器身、高压开关设备等元件装在同一个或两个油箱内的预装式变电站 欧式箱变 指 将配电变压器、高压开关设备、低压开关设备分置于独立间隔内的预装式变电站 永磁真空开关设备 指 采用永磁开关操动机构及真空灭弧室组成的真空断路器或真空负荷开关为主要元件构成的开关设