白银有色：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/271 公司代码：601212 公司简称：白银有色 白银有色集团股份有限公司白银有色集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/271 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北

2、京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张锦林张锦林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王普公王普公及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）汪东锋汪东锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京永拓会计师事务所审计，公司 2018 年期末未分配利润 285,5

3、13.12 万元，归属于母公司股东的净利润2,590.07万元。母公司期末未分配利润-4,124.68万元，母公司净利润-30,456.21万元。根据相关政策法规要求，及公司第三届董事会第三十八次会议决议，公司 2018 年度拟决定不进行利润分配。以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺、敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外

4、提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已经在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中可能面对的风险部分描述了可能存在的相关风险，敬请查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/271 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关

5、情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.78 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.81 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.271 2018 年年度报告 4/271 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 白银有色、公司、本公司、发行人 指 白银有色集团股份有限公司 国安集团 指 中信国安集团有限公司 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

6、瑞源基金 指 瑞源（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）新业公司 指 甘肃省新业资产经营有限责任公司 信达资产 指 中国信达资产管理股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 东方资产 指 中国东方资产管理股份有限公司 华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司 省经合公司 指 甘肃省经济合作总公司 长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司 铜业公司 指 白银有色集团股份有限公司铜业公司 西北铅锌冶炼厂 指 白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂 第三冶炼厂 指 白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂 小铁山矿、小铁山 指 白银有色集团股份有限公司小铁山矿 选矿公司 指 白银有色集团股份