保隆科技：2018年年度报告.PDF

1、2018 年年度报告 1/208 公司代码：公司代码：603197603197 公司简称：公司简称：保隆科技保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司上海保隆汽车科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/208 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出

2、席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈洪凌陈洪凌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人文剑峰文剑峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）夏玉茹夏玉茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审

3、计，2018年1月至12月，公司实现净利润69,080,810.88元（为母公司报表数据），根据公司章程提取法定盈余公积金6,908,081.09元,加上2018年初未分配利润86,302,999.12元，并减去公司已实施的2017年分配红利人民币59,651,627.50元后，公司目前实际可供股东分配的利润为88,824,101.41元。基于股东利益、公司发展等综合因素考虑，公司2018年度的利润分配预案如下：拟以总股本167,024,557股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金股利为人民币41,756,139.25元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前

4、瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面临风险的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/208 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介

5、和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.208 2018 年年度报告

6、4/208 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、保隆科技、母公司 指 上海保隆汽车科技股份有限公司 保隆工贸 指 上海保隆工贸有限公司 卡适堡 指 上海卡适堡汽车工程技术有限公司 香港威乐 指 香港威乐国际贸易有限公司 香港隆威 指 香港隆威国际贸易有限公司 美国 DILL 指 Dill Air Controls Products,LLC 安徽拓扑思 指 安徽拓扑思汽车零部件有限公司 文襄传感器 指 上海文襄汽车传感器有限公司 欧洲威乐 指 VALOR Europe GmbH 波兰隆威 指 LON