ST新光：2018年年度报告.PDF

1、新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 新光圆成股份有限公司新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人周晓光、主管会计工作负责人胡华龙及会

2、计机构负责人公司负责人周晓光、主管会计工作负责人胡华龙及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)胡华龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡华龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周义盛 董事 工作原因 周晓光 仇向洋 独立董事 工作原因 宋建波 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公

3、司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告期内，公司存在未履行内部审批程序对外担保及公司控股股东非经营报告期内，公司存在未履行内部审批程序对外担保及公司控股股东非经营性占用资金情况，属于内部控制重大缺陷。性占用资金情况，属于内部控制重大缺陷。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司于公司于 2019 年年 3 月月 28 日收到中

4、国证券监督管理委员会调查通知书（编日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：皖证调查字号：皖证调查字 2019031 号）：因公司未按规号）：因公司未按规定披露对外担保及大股东占用资金定披露对外担保及大股东占用资金等事项，根据中华人民共和国证券法的有关规定，决定对公司进行立案调等事项，根据中华人民共和国证券法的有关规定，决定对公司进行立案调查。调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律查。调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资法规及监管要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注

5、后续公告并注意投资新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 风险。风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.55 第七节 优先股相关情况.61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节 公司治理.69 第十节 公司债券相关情况.76 第十一节 财务报告.7

6、7 第十二节 备查文件目录.205 新光圆成股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本公司/公司/母公司 指 新光圆成股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新光圆成股份有限公司章程 标的公司 指 浙江万厦房地产开发有限公司和浙江新光建材装饰城开发有限公司 新光集团 指 新光控股集团有限公司 万厦房产 指 浙江万厦房地产开发有限公司 新光建材城 指 浙江新光建材装饰城开发有限公司 长沙方圆 指 长沙方圆回转支承有限公司 方圆动