博威合金：2019年年度报告摘要.PDF

1、2019 年年度报告摘要 公司代码：601137 公司简称：博威合金 宁波博威合金材料股份有限公司宁波博威合金材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要年年度报告摘要 2019 年年度报告摘要 一、一、重要提示重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报

2、告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性完整，不存在虚假记载、误导性陈述陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3、公司全体董事出席公司全体董事出席董事会会议。董事会会议。4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，本

3、公司 2019 年度共实现归属于母公司股东的净利润 440,063,630.58 元，母公司实现的净利润为 120,940,799.69 元；依据公司法和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 12,094,079.97 元后，当年可供股东分配的利润为 427,969,550.61 元，加上上年结转未分配利润 1,099,110,502.13 元，累计可供股东分配的利润为 1,527,080,052.74 元。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司 2019 年年度利润分配方案如下：1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额

4、为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）；截止 2020 年 4 月 18 日，公司总股本684,520,473 股，扣减公司回购专用证券账户的股份 13,346,334 股,即 671,174,139 股，以此计算，总计派发现金股利 134,234,827.80 元，本年度现金分红比例为 30.50%。同时，根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”截至 2019 年末，公司本年度回购股份累计支付 6,169,602.52

5、元（不含印花税、佣金等交易费用），应纳入 2019 年度现金分红相关比例计算。综上，公司 2019 年度以现金方式分配股利总计为 140,404,430.32 元，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润的 31.91%。2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份 13,346,334 股，不参与本次利润分配。4、如在公司本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。5、本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。二、二、公司基本情况公司基本情况

6、1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博威合金 601137 无 2019 年年度报告摘要 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王永生 孙丽娟 办公地址 浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号 浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号 电话 0574-82829383 0574-82829375 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 公司着力打造以“新材料为主+新能源为辅”的发展战略，重点进行新材料产品研究开发，引领行业发展，推动科技进步。新材料业务涵盖了有色合金的棒