北方股份：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/190 公司代码：600262 公司简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司内蒙古北方重型汽车股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李军李军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人侯文瑞侯文瑞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏李鹏声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年4月17日，公司七届十次董事会审议通过，2019年度利润分配预案为：

3、以2019年12月31日总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利1.20元（含税），派发股利总额20,400,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行送股或以资本公积转增股本。此预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

4、九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员

5、和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.190 2019 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、北方股份 指 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 兵器集团 指 兵器工业集团有限公司 兵工财务 指 兵工财务有限责任公司 北

6、重集团 指 内蒙古北方重工业集团有限公司 上海特沃 指 特沃（上海）企业管理咨询有限公司 TEREX 指 TEREX EQUIPMENT LIMITED 阿特拉斯、ATLAS 指 阿特拉斯工程机械有限公司 北方采矿 指 特雷克斯北方采矿机械有限公司 年审会计师、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 矿车、矿用车 指 非公路矿用自卸车 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 公司的中文简称 北方股份 公司的外文名称 Inner Mongolia North Hauler Joint