陕西煤业：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/235 公司代码：601225 公司简称：陕西煤业 陕西煤业股份有限公司陕西煤业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/235 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、希格玛会计师

2、事务所希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人闵龙闵龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙武孙武及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）段荣国段荣国声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度合并报表实现归属于公司股东的净利润1

3、16.43亿元。公司2019年度拟向股东分派现金股利34.902亿元，以公司剔除回购股份后股本96.95亿股为基准，每10股分派现金股利3.60元（含税），占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的30%，2019年度公司回购股份资金支出12.24亿元，占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的10.50%，以上两项合计2019年度公司分红比例占当年实现可供分配利润的40.50%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担

4、保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 受宏观经济波动及本年疫情，煤炭行业政策变化等因素影响，本公司 2020 年经营目标存在一定不确定性，请投资者密切关注公司定期报告和临时性公告等信息。除此之外，本公司在“第五节 经营情况讨论与分析”章节详细介绍公司所面临的风险，请投资者予以关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/235 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 董事长董事长致辞致辞.12 第第五五节

5、节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第第六六节节 重要事项重要事项.30 第第七七节节 普通普通股股份变动及股东情况股股份变动及股东情况.47 第第八八节节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第第九九节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第第十十节节 公司治理公司治理.52 第十第十一一节节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十第十二二节节 财务报告财务报告.64 第十第十三三节节 备查备查文件文件目录目录.235 2019 年年度报告 4/235 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词

6、语具有如下含义：常用词语释义 陕煤集团、陕煤化集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 陕西煤业、公司、本公司 指 陕西煤业股份有限公司 铜川矿业 指 陕西陕煤铜川矿业有限公司 黄陵矿业 指 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 彬长矿业 指 陕西陕煤彬长矿业有限公司 陕北矿业 指 陕西陕煤陕北矿业有限公司 运销集团 指 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 神渭管输 指 陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司 小保当矿业、小保当矿井 指 陕西小保当矿业有限公司 物资公司 指 陕西煤业物资有限责任公司 建新煤化 指 陕西建新煤化有限责任公司 红柳林矿业 指 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 柠条塔矿业 指 陕煤集团神