ST秋林：2019年年度报告摘要.PDF

1、1 公司代码：600891 公司简称：*ST 秋林 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 2 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 重大风险提示重大风险提示 公司董事长及副董事长的失联（详见公告临 2019-004），

2、原因尚不明朗。为保证公司各项生产经营活动正常开展，成立应急领导小组。应急领导小组决策实行票决制，表决事项需取得三分之二以上成员同意方可审议通过。另外，应急领导小组下设工作小组，协助应急领导小组工作。由于过去公司黄金事业部下辖各公司的经营管理活动一直由董事长直接负责，故无法判断董事长、副董事长或控股股东是否存在在公司经营管理层其他人员不知晓的情况下通过该业务或利用其身份而产生其他不当交易、违规担保、资金占用等有损上市公司利益的行为。公司董事长及副董事长的失联对公司的黄金业务影响较大。截至目前，公司黄金事业部下辖各公司经营状态已停滞。2018 年度经审计的净资产为负值，且公司 2018 年度财务报

3、告被出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已于 2019 年 5 月 6 日被实施退市风险警示，根据 上海证券交易所股票上市规则的规定，若公司 2019 年度经审计的期末净资产仍为负值或 2019 年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将于 2019 年年度报告披露之日起停牌。上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，理性投资。3 3 本本公司董事会、监事会及董事公司董事会、监事会及董事（公司董事长李亚、副董事长李建新（公司董事长李亚、副董事长李建新处于失联状态）处于失

4、联状态）、监事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。遗漏，并承担个别和连带的法律责任。4 4 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 李亚 失联 董事 李建新 失联 独立董事 白彦壮 白彦壮先生收到本次会议通知，但未参加本次会议及表决。公司于2019年3月6日收到独立董事白彦壮先生提交的辞职报告。白彦壮先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，在此

5、之前，白彦壮先生仍将继续履行独立董事职责（详见公司公告临2019-015）。3 5 5 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计哈尔滨秋林集团股份有限公司的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表

6、附注。大信会计师事务所（特殊普通合伙）不对后附的公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，大信会计师事务所（特殊普通合伙）无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。6 6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-530,584,942.62 元，加公司年初未分配利润-3,309,160,485.79 元，本年度可供股东分配的利润为-3,839,745,428.41 元。因为本年度可供股东分配的利润为-3,839,745,4