ST秋林：2019年年度报告.PDF

1、公司代码：600891 公司简称：*ST 秋林 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 哈尔滨秋林集团股份有限公司 2019 年年度报告 2/203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事本公司董事会、监事会及董事（公司董事长李亚、副董事长李建新（公司董事长李亚、副董事长李建新处于失联状态）处于失联状态）、监事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。遗漏，并承担个别和

2、连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 李亚 失联 董事 李建新 失联 独立董事 白彦壮 白彦壮先生收到本次会议通知，但未参加本次会议及表决。公司于2019年3月6日收到独立董事白彦壮先生提交的辞职报告。白彦壮先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，在此之前，白彦壮先生仍将继续履行独立董事职责（详见公司公告临2019-015）。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司董事的审计报告，

3、本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计哈尔滨秋林集团股份有限公司的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。大信会计师事务所（特殊普通合伙）不对后附的公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，大信会计师事务所（特殊普通合伙）无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。四、四、公司负责

4、人公司负责人李亚李亚处于失联状态，为保证公司各项生产经营活动正常开展，公司于处于失联状态，为保证公司各项生产经营活动正常开展，公司于 2019年年 2 月月 15 日紧急研究决定，在公司董事长无法履职期间，由公司董事、总裁潘建华女士代行公日紧急研究决定，在公司董事长无法履职期间，由公司董事、总裁潘建华女士代行公司董事长及法定代表人职责（详见司董事长及法定代表人职责（详见公司公司公告公告临临 2019004）、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘建华潘建华及会计及会计机构负责人（会计主管人员）机构负责人（会计主管人员）杨庆国杨庆国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度

5、报告中财务报告的真实、准确、完整。哈尔滨秋林集团股份有限公司 2019 年年度报告 3/203 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-530,584,942.62 元，加公司年初未分配利润-3,309,160,485.79 元，本年度可供股东分配的利润为-3,839,745,428.41 元。因为本年度可供股东分配的利润为-3,839,745,428.41 元，所以 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案需提请公司2019年度股东大会审议。六、

6、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019年度，未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。2018年度报告中披露疑似存在的不当交易、违规担保、资金占用等事项尚未确认。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司董事长及副董事长的失联（详见公告临 2019-