ST天马：2018年年度报告.PDF

1、天马轴承集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 天马轴承集团股份有限公司天马轴承集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 天马轴承集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人武剑飞、主管会计工作

2、负责人陈莹莹及会计机构负责人公司负责人武剑飞、主管会计工作负责人陈莹莹及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈莹莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈莹莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度出具了带年度出具了带“与与持续经营相关的重大不确定性和强调事项段持续经营相关的重大不确定性和强调事项段”的无保留意见的审计报告（中兴财的无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（光华审会字（2

3、019）第）第 217040 号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明。敬请投资者关注相关内容。细说明。敬请投资者关注相关内容。公司公司内部控制评价结论认定财务报告内部控制存在重大缺陷，且中兴财光内部控制评价结论认定财务报告内部控制存在重大缺陷，且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了否定意见的内部控制鉴证报告华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了否定意见的内部控制鉴证报告（中兴财光华审专字（中兴财光华审专字（2019）第）第 217011 号）。敬请投资者关注相关内容。号）。敬请投资者关注相关内容。公司于公司于 2018 年年

4、 4 月月 27 日收到中国证券监督管理委员会下发的调查通知日收到中国证券监督管理委员会下发的调查通知书（编号：浙证调查字书（编号：浙证调查字 2018118 号）。同日，公司实际控制人及时任董事长徐号）。同日，公司实际控制人及时任董事长徐茂栋先生收到中国证监会下发的 调查通知书（编号：浙证调查字茂栋先生收到中国证监会下发的 调查通知书（编号：浙证调查字 2018119 号）。号）。因公司及徐茂栋先生涉嫌违反中华人民共和国证券法等相关法律法规，根因公司及徐茂栋先生涉嫌违反中华人民共和国证券法等相关法律法规，根据中华人民共和据中华人民共和国证券法有关规定，中国证监会决定对公司及徐茂栋先生国证券法

5、有关规定，中国证监会决定对公司及徐茂栋先生进行立案调查。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中进行立案调查。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中天马轴承集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 被认定构成重大信息披露违法等事项，公司股票可能被深圳证券交易所实施退被认定构成重大信息披露违法等事项，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市。敬请投资者关注相关风险。市风险警示并暂停上市。敬请投资者关注相关风险。?公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经经营情况讨论与分析营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”相关内容

6、，具体描述了公司经相关内容，具体描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。?公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天马轴承集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.89 第六节第六节 股份变动及