辰欣药业：2019年年度报告.PDF

1、2019 年年度报告 1/200 公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司辰欣药业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事

2、务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杜振新杜振新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杜振新杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵续新兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司的净利润514

3、,580,078.00 元，减去根据公司法及公司章程的规定提取的法定公积金 10,958,849.66 元和应付普通股股利 118,778,486.00 元，加上以前年度未分配利润 1,626,079,348.46 元，公司 2019年度归属于母公司的可供分配利润为 2,010,922,090.80 元。根据上海证券交易所回购股份实施细则的相关规定，上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。现公司拟向 2019 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 2.68 元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体

4、实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份回购情况确定。2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 514,580,078.00 元，公司拟以 2019 年末总股本453,353,000 股扣除不参与利润分配的公司回购股份（截至 2020 年 3 月 31 日回购股份为2,995,288 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.68 元（含税），预计现金分红的数额共计 120,695,866.82 元，占归属于上市公司股东净利润的 23.46%，剩余未分配利润1,890,226,223.98 元结转以后年度分配。上述事项需提请公司股东大会审议通过后实施。六、六、前

5、瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2019 年年度报告 3/200 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详细情况敬请查询本报告

6、中第四节“经营讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4/200 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节第九节 公司治理公司治理