金麒麟：2019年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603586 公司简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司山东金麒麟股份有限公司 2019 年年度报告摘要年年度报告摘要 2020 年 4 月 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会

2、、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。4 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月

3、 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 369,577,228.29 元。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引等相关规定，为充分保障公司股东的合法权益并综合考虑公司当年盈利水平、可持续发展等实际情况，经第三届董事会第十六次会议审议通过，公司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。本利润分配预案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股

4、票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金麒麟 603586/联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 辛彬 张金金 办公地址 山东省乐陵市阜乐路999号 山东省乐陵市阜乐路999号 电话 0534-2119967 0534-2119967 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 （一）主要业务 公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，报告期内公司的产品主要应用于汽车制动部件，主要产品为汽车刹车片（也称制动片或制动衬片）和汽车刹车盘（也称制动盘）。目前公司拥有 240 个制动摩擦材料配方，可生产 6,

5、400 多种汽车刹车片产品、4,000 多种汽车刹车盘产品，上述产品适用于全球主流乘用车车型和商用车车型。公司产品目前主要面向国外市场，并以国外 AM 市场的销售业务为主、国内 AM 市场的销售业务为辅，公司同时注重 OEM 市场，公司已为戴姆勒等部分汽车生产商提供原装配套产品。（二）经营模式 1、采购模式（1）采购策略 公司对不同种类物料，结合其本身特点、市场价格走势、生产需求变化情况，综合统筹，实现成本最优的采购策略，具体包括：对于原材料中钢材、摩擦原料等大宗商品，主要采用“库存式采购”模式，即在安全库存的基础上，对大宗商品未来价格走势进行预判，在价格低位时增加采购量。对于原材料中的五金附

6、件、包装材料等，主要采用“订单式采购”模式，即主要根据生产计划和生产需求，结合库存情况循环采购，以最优库存保障生产需求。为保证主要摩擦原料质量的稳定性，会与主要供应商签订长期供货协议。（2）合格供应商管理体系 为保证公司采购原料的质量稳定性、供应及时性，公司建立了供应商管理体系，重要原材料的供应商必须通过 ISO9001 认证。对供应商实施定期综合评定管理，保证供应商的持续改进，淘汰落后，同时每种原材料保证有 2-3 家备选供应商。公司对供应商的认证管理流程如下：（3）日常采购流程 公司采购流程在 ERP 系统中生成并操作完成，具体流程图如下：YES NO 不合格 合格 物料请购 定价 签订合